近日，又一起POS机特大诈骗案案被破获，据警方通报，此次涉案金额超过千万，缴获POS机6台，银行卡6张，目前15名涉案人员被刑拘，案件进一步调查中。

　　三亚市公安局陆续接到关于黄金洗钱线索，发现某珠宝行董某某通过网购假黄金首饰、玉镯等在店内拜访，假借珠宝行的名义办理了6台POS机，用其名下6张银行卡进行绑定，最终成功打掉了一个利用黄金洗钱的特大涉诈团伙。

　　据介绍，董某某通过刷卡的形式，将同伙提供的涉诈银行卡内资金转移至其名下6张银行卡内，最终将结算卡内涉案资金取现，涉案金额达千万元。

　　近日，厦门警方也成功打掉一个有组织有预谋的跨省诈骗团伙，假借办理信用卡免费送POS机，引导受害人刷399的流水作为押金，犯罪团伙将这笔押金提现后跑路。

　　值得注意的是，该团伙作案手法隐蔽，先是注册公司招聘业务员，对业务员进行话术培训，之后以公司的名义申请代理商权限，进行冻结押金的诈骗行为。

　　从多起案例来看，犯罪团伙利用POS机的刷卡功能进行套现、洗钱等违法犯罪行为，还有人假借代理商的名义骗取押金、流量费、受害人个人信息等，严重影响社会秩序。

　　随着借用POS机、银行卡等进行犯罪的比例攀升，各地有关部门加大了打击力度。

　　其中，监管部门加强银行卡“资金链”治理，对各类利用支付产品进行犯罪的行为进行排查。对于买、POS机套现、跑分刷单、出借个人账户、骗取押金等违法犯罪行为，将追根溯源进行打击。

　　此外，银行、支付机构等也纷纷发表声明，提醒大家提高警惕，并且严禁假借银行、支付机构等官方机构的名义进行违法犯罪，一旦发现将交由司法机关严厉处置。返回搜狐，查看更多